第3回経営審議会
議事録
日 時：平成25年6月27日（木） 10時00分～12時00分
会 場：金沢八景キャンパス 大会議室
委 員：田中理事長、布施副理事長（学長）、重田理事（副学長）、窪田理事（副学長）、平原理事（附属病院長）、関理事（事務局長）、今田理事、馬場理事、福井理事、矢部理事、清水監事、高野監事
（1）平成25年度第2回経営審議会議事録（案）について
平成25年度第2回経営審議会議事録（案）について、事務局から報告が行われ、承認された。
（2）平成25年度第1回教育研究審議会議事録について
平成25年度第1回教育研究審議会議事録について、事務局から報告が行われた。
（3）平成25年度第2回合同調整会議議事録について
平成25年度第2回合同調整会議議事録について、事務局から報告が行われた。
（4）平成24年度公立大学法人横浜市立大学の年度計画における業務の実績報告書（案）について
平成24年度公立大学法人横浜市立大学の年度計画における業務の実績報告書（案）について、事務局から説明が行われ、承認された。
・学生の健康管理に関して、メンタルヘルスケアの必要な学生をどのように発見し、支援しているかについて質疑があった。
・「2023年問題」の内容と、本学の取組状況について質疑が行われた。
・教育の項目別のA評価について、質疑が行われた。
・なお、6月末に横浜市へ提出するまでに文言等の微修正があった場合については理事長に一任された。
（5）平成24年度決算（案）について
平成24年度決算（案）について、事務局から説明が行われ、承認された。
・「貸借対照表」の24年度決算「美術品・収蔵品」の項目について、質疑が行われた。
（6）平成24年度決算における剰余金の処分案及び活用について
平成24年度決算における剰余金の処分案及び活用について、事務局から説明が行われ、承認された。
・退職給付金の数理計算上の差異の計上の仕方について、来年度から変更できるか検討してほしいとの
意見があった。
・積立金の活用策について、施設整備のみならず、ソフト面に対する活用ができないかなど、意見交換が行われた。
（7）「未来医療研究人材養成拠点形成事業 リサーチマインドを持った総合診療医の養成」への応募について
平成25年度文部科学省「未来医療研究人材養成拠点形成事業 リサーチマインドを持った総合診療
医の養成」への応募内容について、事務局から説明が行われ、承認された。
・申請プログラム名称 「研究志向をもつ都市型総合診療医養成」
（8）平成25年度監事監査計画について
平成25年度監事監査計画について、事務局から報告が行われた。
（9）平成26年度指定校制推薦入試における指定高校の選定について
平成26年度指定校制推薦入試における指定高校の選定について、事務局から報告が行われた。
（10）外部研究費の獲得実績について
平成24年度の外部研究費獲得実績について、事務局から報告が行われた。
《次回日程》次回は、7月18日（木）に金沢八景キャンパスで開催予定。
会 場：金沢八景キャンパス 大会議室
委 員：田中理事長、布施副理事長（学長）、重田理事（副学長）、窪田理事（副学長）、平原理事（附属病院長）、関理事（事務局長）、今田理事、馬場理事、福井理事、矢部理事、清水監事、高野監事
議事
議事（1）平成25年度第2回経営審議会議事録（案）について
平成25年度第2回経営審議会議事録（案）について、事務局から報告が行われ、承認された。
（2）平成25年度第1回教育研究審議会議事録について
平成25年度第1回教育研究審議会議事録について、事務局から報告が行われた。
（3）平成25年度第2回合同調整会議議事録について
平成25年度第2回合同調整会議議事録について、事務局から報告が行われた。
（4）平成24年度公立大学法人横浜市立大学の年度計画における業務の実績報告書（案）について
平成24年度公立大学法人横浜市立大学の年度計画における業務の実績報告書（案）について、事務局から説明が行われ、承認された。
・学生の健康管理に関して、メンタルヘルスケアの必要な学生をどのように発見し、支援しているかについて質疑があった。
・「2023年問題」の内容と、本学の取組状況について質疑が行われた。
・教育の項目別のA評価について、質疑が行われた。
・なお、6月末に横浜市へ提出するまでに文言等の微修正があった場合については理事長に一任された。
（5）平成24年度決算（案）について
平成24年度決算（案）について、事務局から説明が行われ、承認された。
・「貸借対照表」の24年度決算「美術品・収蔵品」の項目について、質疑が行われた。
（6）平成24年度決算における剰余金の処分案及び活用について
平成24年度決算における剰余金の処分案及び活用について、事務局から説明が行われ、承認された。
・退職給付金の数理計算上の差異の計上の仕方について、来年度から変更できるか検討してほしいとの
意見があった。
・積立金の活用策について、施設整備のみならず、ソフト面に対する活用ができないかなど、意見交換が行われた。
（7）「未来医療研究人材養成拠点形成事業 リサーチマインドを持った総合診療医の養成」への応募について
平成25年度文部科学省「未来医療研究人材養成拠点形成事業 リサーチマインドを持った総合診療
医の養成」への応募内容について、事務局から説明が行われ、承認された。
・申請プログラム名称 「研究志向をもつ都市型総合診療医養成」
（8）平成25年度監事監査計画について
平成25年度監事監査計画について、事務局から報告が行われた。
（9）平成26年度指定校制推薦入試における指定高校の選定について
平成26年度指定校制推薦入試における指定高校の選定について、事務局から報告が行われた。
（10）外部研究費の獲得実績について
平成24年度の外部研究費獲得実績について、事務局から報告が行われた。
《次回日程》次回は、7月18日（木）に金沢八景キャンパスで開催予定。