第３回経営審議会
議事録
日 時：平成24年６月28日（木） 10時00分～11時40分
会 場：金沢八景キャンパス 大会議室
委 員：本多理事長、布施副理事長（学長）、重田理事（副学長）、窪田理事（副学長）（欠席）、平原理事（附属病院長）、関理事（事務局長）、今田理事、田中理事（欠席）、馬場理事、福井理事、矢部理事、高野監事、和田監事
１ 平成24年度第２回経営審議会議事録（案）について
平成24年度第２回経営審議会議事録（案）について、事務局から報告が行われ、承認された。
２ 教育研究審議会議事録について（持ち回り審議、平成23年度第７回、平成24年度第１回）
教育研究審議会議事録について、事務局から報告が行われた。
３ 平成24年度第２回合同調整会議議事録について
平成24年度第２回合同調整会議議事録について、事務局から報告が行われた。
４ 平成23年度公立大学法人横浜市立大学の年度計画における業務の実績報告書（案）について
平成23年度公立大学法人横浜市立大学の年度計画における業務の実績報告書（案）について、事務局から
説明が行われ、承認された。
・なお、６月末に横浜市へ提出するまでに文言等の微修正があった場合については理事長に一任された。
５ 平成23年度決算（案）について
平成23年度決算（案）について、事務局から説明が行われ、承認された。
・決算については、６月末に横浜市に提出し、その後、横浜市長が法人評価委員会の意見を聴いた上で
最終的な決算承認を行うという手続になっており、最終的な確定は横浜市長の承認を待つことになる旨の
補足説明があった。
・貸借対照表の有価証券についての質疑応答、及び病院の運営・収入等について意見交換が行われた。
６ 平成23年度決算における剰余金の処分及び活用について
平成23年度決算における剰余金の処分及び活用について、事務局から説明が行われ、承認された。
７ 平成24年度監事監査計画について
平成24年度監事監査計画について、事務局から報告が行われた。
８ 生命医科学研究科の設置準備状況について
生命医科学研究科の設置準備状況について、事務局から報告が行われた。
９ 先端医科学研究センター新施設の概要について
先端医科学研究センター新施設の概要について、事務局から報告が行われた。
10 理学部及び経営学研究科の廃止について
理学部及び経営学研究科の廃止について、事務局から報告が行われた。
・文部科学省に対して、６月末に廃止の届出を行う。
11 生命ナノシステム科学研究科生体超分子システム科学専攻の学生募集停止について
生命ナノシステム科学研究科生体超分子システム科学専攻の学生募集停止について、事務局から報告が行われた。
・平成25年度から、生命ナノシステム科学研究科生体超分子システム科学専攻を改組し、生命医科学研究科を
設置することに伴い、学生の募集を停止するものである。
12 平成25年度推薦指定校選定他に関わる入試調査部会報告
平成25年度推薦指定校選定、及び看護学科の大学入試センター試験回答科目等の決定事項について、事務局から
報告が行われた。
13 国際総合科学部入試問題課題等について
国際総合科学部の入試問題課題等（作問関係）の決定事項について、事務局から報告が行われた。
14 アドミッションポリシーの改訂について
アドミッションポリシーの改訂について、事務局から報告が行われた。
・国際総合科学部のコース再編に伴い、国際都市学系が新設されたことなどに伴い、アドミッションポリシーの
改定を行った旨の説明があった。
15 その他（外部研究費実績について）
第１回経営審議会で報告のあった外部研究費実績について、平成23年度の決算値が確定したため、資料の提示が
あった。
《次回日程》次回は、７月19日（木） 舞岡キャンパスで開催予定。
会 場：金沢八景キャンパス 大会議室
委 員：本多理事長、布施副理事長（学長）、重田理事（副学長）、窪田理事（副学長）（欠席）、平原理事（附属病院長）、関理事（事務局長）、今田理事、田中理事（欠席）、馬場理事、福井理事、矢部理事、高野監事、和田監事
議事
議事１ 平成24年度第２回経営審議会議事録（案）について
平成24年度第２回経営審議会議事録（案）について、事務局から報告が行われ、承認された。
２ 教育研究審議会議事録について（持ち回り審議、平成23年度第７回、平成24年度第１回）
教育研究審議会議事録について、事務局から報告が行われた。
３ 平成24年度第２回合同調整会議議事録について
平成24年度第２回合同調整会議議事録について、事務局から報告が行われた。
４ 平成23年度公立大学法人横浜市立大学の年度計画における業務の実績報告書（案）について
平成23年度公立大学法人横浜市立大学の年度計画における業務の実績報告書（案）について、事務局から
説明が行われ、承認された。
・なお、６月末に横浜市へ提出するまでに文言等の微修正があった場合については理事長に一任された。
５ 平成23年度決算（案）について
平成23年度決算（案）について、事務局から説明が行われ、承認された。
・決算については、６月末に横浜市に提出し、その後、横浜市長が法人評価委員会の意見を聴いた上で
最終的な決算承認を行うという手続になっており、最終的な確定は横浜市長の承認を待つことになる旨の
補足説明があった。
・貸借対照表の有価証券についての質疑応答、及び病院の運営・収入等について意見交換が行われた。
６ 平成23年度決算における剰余金の処分及び活用について
平成23年度決算における剰余金の処分及び活用について、事務局から説明が行われ、承認された。
７ 平成24年度監事監査計画について
平成24年度監事監査計画について、事務局から報告が行われた。
８ 生命医科学研究科の設置準備状況について
生命医科学研究科の設置準備状況について、事務局から報告が行われた。
９ 先端医科学研究センター新施設の概要について
先端医科学研究センター新施設の概要について、事務局から報告が行われた。
10 理学部及び経営学研究科の廃止について
理学部及び経営学研究科の廃止について、事務局から報告が行われた。
・文部科学省に対して、６月末に廃止の届出を行う。
11 生命ナノシステム科学研究科生体超分子システム科学専攻の学生募集停止について
生命ナノシステム科学研究科生体超分子システム科学専攻の学生募集停止について、事務局から報告が行われた。
・平成25年度から、生命ナノシステム科学研究科生体超分子システム科学専攻を改組し、生命医科学研究科を
設置することに伴い、学生の募集を停止するものである。
12 平成25年度推薦指定校選定他に関わる入試調査部会報告
平成25年度推薦指定校選定、及び看護学科の大学入試センター試験回答科目等の決定事項について、事務局から
報告が行われた。
13 国際総合科学部入試問題課題等について
国際総合科学部の入試問題課題等（作問関係）の決定事項について、事務局から報告が行われた。
14 アドミッションポリシーの改訂について
アドミッションポリシーの改訂について、事務局から報告が行われた。
・国際総合科学部のコース再編に伴い、国際都市学系が新設されたことなどに伴い、アドミッションポリシーの
改定を行った旨の説明があった。
15 その他（外部研究費実績について）
第１回経営審議会で報告のあった外部研究費実績について、平成23年度の決算値が確定したため、資料の提示が
あった。
《次回日程》次回は、７月19日（木） 舞岡キャンパスで開催予定。