第7回経営審議会
議事録
日 時：平成24年3月22日（木） 10時00分～12時13分
会 場：金沢八景キャンパス 大会議室
委 員：本多理事長、布施副理事長（学長）、重田理事（副学長）、五嶋理事（副学長）、梅村理事（附属病院長）、関理事（事務局長）、今田理事、田中理事、馬場理事、福井理事（欠席）、矢部理事、高野監事、和田監事
1 平成23年度第6回経営審議会議事録（案）について
平成23年度第6回経営審議会議事録（案）について事務局から報告が行われ、承認された。
2 平成23年度第5回、臨時、臨時（持ち回り）、第6回教育研究審議会議事録について
平成23年度第5回、臨時、臨時（持ち回り）、第6回教育研究審議会議事録について事務局から報告が行われた。
3 平成23年度第10、11回合同調整会議議事録について
平成23年度第10、11回合同調整会議議事録について事務局から報告が行われた。
4 平成24年度年度計画（案）について
平成24年度年度計画案について事務局から説明が行われ、承認された。
・なお、3月末の横浜市への提出までに微修正等があった場合については理事長に一任された。
5 ＹＣＵサポート募金の活用及び執行体制について
ＹＣＵサポート募金の24年度予算における執行、及び24年度の執行体制について、事務局から説明が行われ、承認された。
・寄附委員会を経営審議会から経営方針会議に変更し、下部組織として大学部会、附属病院部会、センター病院部会を設置する。
・執行のプロセスを、執行予定額100万円未満、100万円以上、1,000万円以上の３パターンに分ける。
6 平成24年度予算（案）について
平成24年度予算案について、事務局から説明が行われ、承認された。
・横浜市議会における、本学の運営交付金を含めた予算の議決が３月23日となっているため、その議決をもって確定とする旨の補足説明があった。
7 人事委員会委員の選出について
平成24年度の人事委員会委員の選出について、事務局から説明が行われた。
・経営審議会からは田中克子理事、関寛理事の2名を選出した。
8 平成24年４月１日施行の大学学則案および大学院学則案について
平成24年４月１日施行の大学学則案および大学院学則案について、事務局から説明が行われ、承認された。
9 新型授業料減免制度の設立および市大奨学金の廃止について
新型授業料減免制度の設立および市大奨学金の廃止について、事務局から説明が行われ、承認された。
・軌道修正型授業料減免制度、及び緊急応急型授業料減免制度の２種類の制度を新設する。
10 平成23年度月次決算（決算見込）概要報告について
平成23年度月次決算（決算見込）概要報告について、事務局から報告が行われた。
11 プラクティカル・イングリッシュ・センターの体制拡充について
プラクティカル・イングリッシュ・センターの体制拡充について、事務局から報告が行われた。
12 大学院における専修免許課程（理科）の設置について
大学院における専修免許課程（理科）の設置について、事務局から報告が行われた。
13 横浜市立大学チャレンジプログラムについて
本学国際総合科学部理学系へ進学を希望する、横浜市立横浜サイエンスフロンティア高校の生徒を対象にしたチャレンジプログラムについて、事務局から報告が行われた。
・過去の応募者数等について質疑応答が行われた。
14 平成25年度入試について（入試調査部会報告）
平成25年度入試における公募制推薦入試スケジュール及び一般選抜合否判定方法の検討結果について、事務局から報告が行われた。
15 平成25年度国際総合科学部の特別選抜の実施方法について
平成25年度国際総合科学部の特別選抜の実施方法について、事務局から報告が行われた。
16 平成24（2012）年度入試結果について（学部関係）
平成24（2012）年度入試結果について、３月14日時点の状況が事務局から報告が行われた。
・医学部医学科及び看護学科において追加合格の実施を予定している旨の補足説明があった。
《次回日程》次回は、4月19日（木）の開催予定。
会 場：金沢八景キャンパス 大会議室
委 員：本多理事長、布施副理事長（学長）、重田理事（副学長）、五嶋理事（副学長）、梅村理事（附属病院長）、関理事（事務局長）、今田理事、田中理事、馬場理事、福井理事（欠席）、矢部理事、高野監事、和田監事
議事
議事1 平成23年度第6回経営審議会議事録（案）について
平成23年度第6回経営審議会議事録（案）について事務局から報告が行われ、承認された。
2 平成23年度第5回、臨時、臨時（持ち回り）、第6回教育研究審議会議事録について
平成23年度第5回、臨時、臨時（持ち回り）、第6回教育研究審議会議事録について事務局から報告が行われた。
3 平成23年度第10、11回合同調整会議議事録について
平成23年度第10、11回合同調整会議議事録について事務局から報告が行われた。
4 平成24年度年度計画（案）について
平成24年度年度計画案について事務局から説明が行われ、承認された。
・なお、3月末の横浜市への提出までに微修正等があった場合については理事長に一任された。
5 ＹＣＵサポート募金の活用及び執行体制について
ＹＣＵサポート募金の24年度予算における執行、及び24年度の執行体制について、事務局から説明が行われ、承認された。
・寄附委員会を経営審議会から経営方針会議に変更し、下部組織として大学部会、附属病院部会、センター病院部会を設置する。
・執行のプロセスを、執行予定額100万円未満、100万円以上、1,000万円以上の３パターンに分ける。
6 平成24年度予算（案）について
平成24年度予算案について、事務局から説明が行われ、承認された。
・横浜市議会における、本学の運営交付金を含めた予算の議決が３月23日となっているため、その議決をもって確定とする旨の補足説明があった。
7 人事委員会委員の選出について
平成24年度の人事委員会委員の選出について、事務局から説明が行われた。
・経営審議会からは田中克子理事、関寛理事の2名を選出した。
8 平成24年４月１日施行の大学学則案および大学院学則案について
平成24年４月１日施行の大学学則案および大学院学則案について、事務局から説明が行われ、承認された。
9 新型授業料減免制度の設立および市大奨学金の廃止について
新型授業料減免制度の設立および市大奨学金の廃止について、事務局から説明が行われ、承認された。
・軌道修正型授業料減免制度、及び緊急応急型授業料減免制度の２種類の制度を新設する。
10 平成23年度月次決算（決算見込）概要報告について
平成23年度月次決算（決算見込）概要報告について、事務局から報告が行われた。
11 プラクティカル・イングリッシュ・センターの体制拡充について
プラクティカル・イングリッシュ・センターの体制拡充について、事務局から報告が行われた。
12 大学院における専修免許課程（理科）の設置について
大学院における専修免許課程（理科）の設置について、事務局から報告が行われた。
13 横浜市立大学チャレンジプログラムについて
本学国際総合科学部理学系へ進学を希望する、横浜市立横浜サイエンスフロンティア高校の生徒を対象にしたチャレンジプログラムについて、事務局から報告が行われた。
・過去の応募者数等について質疑応答が行われた。
14 平成25年度入試について（入試調査部会報告）
平成25年度入試における公募制推薦入試スケジュール及び一般選抜合否判定方法の検討結果について、事務局から報告が行われた。
15 平成25年度国際総合科学部の特別選抜の実施方法について
平成25年度国際総合科学部の特別選抜の実施方法について、事務局から報告が行われた。
16 平成24（2012）年度入試結果について（学部関係）
平成24（2012）年度入試結果について、３月14日時点の状況が事務局から報告が行われた。
・医学部医学科及び看護学科において追加合格の実施を予定している旨の補足説明があった。
《次回日程》次回は、4月19日（木）の開催予定。