第5回経営審議会

日　時：平成２３年１１月１７日（木）　１０時３０分～１１時４０分
会　場：金沢八景キャンパス　大会議室
委　員：本多理事長、布施副理事長（学長）、重田理事（副学長）、五嶋理事（副学長）、梅村理事（附属病院長）、関理事（事務局長）、今田理事、田中理事、馬場理事、福井理事（欠席）、矢部理事、高野監事、和田監事

議事

議事
１　平成２３年度第４回経営審議会議事録（案）について
　　平成２３年度第４回経営審議会議事録（案）について事務局から報告があり、承認された。

２　平成２３年度第４回、臨時教育研究審議会議事録について
　　平成２３年度第４回、臨時教育研究審議会議事録について事務局から報告があった。

３　平成２３年度第７回合同調整会議議事録について
　　平成２３年度第７回合同調整会議議事録について事務局から報告があった。

４　学長候補者の推薦について
　　学長候補者の推薦について事務局から説明があり、出席理事の投票の結果、経営審議会からは布施勉氏の１名を推薦することとした。
　・推薦者の選出方法は、各理事が口頭で候補を推薦してリストアップし、その後、リストアップされた候補者に対し、出席理事全員で無記名投票を行い、その結果を最終的に経営審議会の推薦とすることとした。

５　災害（防災）対策について
　　災害（防災）対策について事務局から説明があった。
　・執行の優先順位の付け方について、質疑応答が行われた。
　・有事の際のみならず、通常においても使用できる物に投資出来ると、より望ましいとの意見があった。
　・備蓄食糧、緊急時のみに使用する物・設備について、有事の際にきちんと使用できるよう、使用方法や消費期限の確認、メンテナンス等を定期的に行うべきとの意見があった。

６　平成２３年度月次決算概要報告（９月末実績・１０月末時点決算見込）について
　　平成２３年度９月末決算・１０月末時点決算見込について事務局から報告があった。
　・決算見込の算出方法について、質疑応答が行われた。
　・病院の平均在院日数等について、質疑応答が行われた。
　・議題６に付随して、監査法人の選定方法等について、質疑応答が行われた。


《次回日程》次回は、１２月１５日（木）の開催予定。