第3回経営審議会

日　時：平成２３年９月１５日（木）　１０時００分～１２時００分
会　場：金沢八景キャンパス　大会議室
委　員：本多理事長、布施副理事長（学長）、重田理事（副学長）、五嶋理事（副学長）、梅村理事（附属病院長）、関理事（事務局長）、今田理事、田中理事、馬場理事、福井理事、矢部理事（欠席）、高野監事、和田監事

議事

１　平成２３年度第２回経営審議会議事録（案）について
　　平成２３年度第２回経営審議会議事録（案）について事務局から報告があり、承認された。

２　平成２３年度第２回、第３回教育研究審議会議事録について
　　平成２３年度第２回、第３回教育研究審議会議事録について事務局から報告があった。

３　平成２３年度第４回、第５回合同調整会議議事録について
　　平成２３年度第４回、第５回合同調整会議議事録について事務局から報告があった。

４　平成２２年度計画の業務実績に関する評価結果について
　　平成２２年度計画の業務実績に関する評価結果について事務局から報告があった。
　　・ガバナンス・コンプライアンスの指摘に関連して、不祥事の予防策等について質疑応答が行われた。
　　・医師超過勤務手当の追給の指摘に関連して、医師の超勤把握や健康管理等について意見交換が行われた。

５　平成２３年度月次決算概要報告（７月末実績・８月末時点決算見込）について
　　平成２３年度月次決算概要について事務局から報告があった。
　　・経常収益のうち雑益等については国の復興予算の財源確保の関係で、一部研究費の交付が保留されているものがあり、その影響で実績額が落ちている状況である旨の説明があった。

６　平成２３年度厚生労働科学研究費補助金の交付決定について
　　平成２３年度厚生労働科学研究費補助金の交付決定について事務局から報告があった。
　　・本件に付随して、議題５の研究費の交付保留については、文部科学省より、今年度は震災等による歳入不足のため、科研費の交付が７月と１０月の２回に分割され、当面の間は、確定額の７割で執行するようにとの通達が出ていることの補足説明があった。

７　震災特別減免（授業料、入学金）および災害見舞金審査結果について
　　震災特別減免（授業料、入学金）および災害見舞金審査結果について事務局から報告があった。

８　スタートアップ奨学金奨学生決定について
　　スタートアップ奨学金奨学生決定について事務局から報告があった。

９　その他
　　医学部教員のハラスメント事件、ならびに書籍への対応について事務局から報告があった。
　　・ハラスメント事件に関して、事件発生から処分に至るまでの経緯ならびに現在の状況について報告があった。
　　・本学に関連すると思われる書籍に関して、記述内容の妥当性等について、質疑応答があった。


《次回日程》次回は、１０月２０日（木）の開催予定。