第1回経営審議会

日　時：平成22年4月15日（木）　10時01分～11時44分
会　場：金沢八景キャンパス　大会議室
委　員：本多理事長、布施副理事長（学長）、五嶋理事（副学長）重田理事（副学長）、関理事（事務局長）、
梅村理事（附属病院長）、今田理事（欠席）、田中理事、馬場理事（欠席）、福井理事、矢部理事、長峯監事、和田監事

議事

1　平成21年度第8回経営審議会について
　平成21年度第8回経営審議会について事務局から報告があり、承認された。

2　平成22年度第1回合同調整会議について
　平成22年度第1回合同調整会議について、事務局から報告があった。

3　第2期中期計画中間案について　
　第2期中期計画の策定について、策定スケジュールおよび中間案修正箇所（案）の説明が事務局から行われた。
　＜補足説明＞本日の経営審議会での議論をもって中期計画中間案を確定させて頂き、法人評価委員会及び横浜市に説明を行っていく予定である。また、計画に取り組んでいくために必要な適正な運営交付金を獲得できるよう市と協議していく。

4　平成22年度計画について
　平成22年度計画の策定について、事務局から概要図における修正箇所の説明が行われ、承認された。

5　平成21年度下期監事監査の結果について
　平成21年度下期監事監査の結果について、事務局から報告が行われた。
・　リスクに関しては膨大な量のリスクがあると思うが、自然災害、人的災害、又は社会的なリスクというものについて個別のマニュアルを作成する必要があると思う。
・ リスク管理は平常時から行うべきであり、災害時における災害対策本部ではなく、平常時における何らかの機能を持つべきであると思う。
・ 監査の結果や頂いたご意見等をふまえて、今後の防災訓練やマニュアル作成等に生かしていく。

6　平成21年度決算関連業務スケジュールについて
　平成21年度決算関連業務スケジュールについて、事務局から報告が行われた。

7　人事委員会委員の選出について
　人事委員会委員の選出について、事務局から説明が行われた。平成22年度の経営審議会から選出される人事委員について、田中理事（今田（忠）理事後任）と関理事（田中理事後任）が選出された。

8　認証評価の総括について
　平成20年度に実施した自己点検評価及び平成21年度に受審した認証評価の総括について、「横浜市立大学は、大学設置基準をはじめ関係法令に適合し、大学評価・学位授与機構が定める大学評価基準を満たしている。」という結果になったことが事務局から報告された。
　　
9　平成22年度学部・大学院入試結果について
　平成22年3月31日をもって締切った平成22年度学部入試結果及び大学院入試実施結果について、事務局から報告が行われた。